证券代码：000717   证券简称：中南股份      公告编号：2023-27

    广东中南钢铁股份有限公司

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第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）董事会于 2023 年 6 月 25 日向全体董事、监事及高级管

理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关

材料。

  （二）公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年

  （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的

董事 7 人。

  （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级

管理人员列席了会议。

  （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的

规定。

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议，作出如下决议：

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

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销剩余股票期权的议案》。关联董事李世平先生回避了对本议案

的表决。

  具体内容详见 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关

于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟

注销剩余股票期权的公告》。

  三、备查文件

  公司《第九届董事会2023年第二次临时会议决议》。

  特此公告

                广东中南钢铁股份有限公司董事会

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